Un amplio operativo policial permitió desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, con presencia en varias regiones del país. El procedimiento, denominado “Operación Patrimonio Oculto”, dejó un total de 22 detenidos y reveló un complejo esquema de envío de dinero al extranjero mediante criptomonedas.
La acción fue liderada por la Policía de Investigaciones de Chile y se desarrolló en las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana y Coquimbo.
Investigación se extendió por más de un año
Las diligencias permitieron identificar una estructura criminal que operaba de manera coordinada en distintas zonas del país.
Composición de la banda
De acuerdo con los antecedentes, la mayoría de los detenidos corresponde a ciudadanos venezolanos, varios de ellos vinculados al grupo criminal conocido como “Tren de Aragua”. También se registraron detenciones de ciudadanos colombianos, un cubano y un chileno.
Millonario flujo de dinero al extranjero
Uno de los aspectos más relevantes del caso fue el volumen de recursos que la organización logró movilizar fuera del país.
Uso de criptomonedas para ocultar ganancias ilícitas
La red habría transferido más de 4 mil millones de pesos al extranjero, utilizando sistemas financieros y conversión a criptomonedas para dificultar su rastreo.
Durante el operativo, además, se incautaron drogas, vehículos y dispositivos electrónicos vinculados a la actividad delictiva.
Cómo operaba la organización
El prefecto de la PDI en Viña del Mar, Patricio Flores, explicó, a través de Biobiochile, que “Un proceso de más de un año y se logró determinar la existencia de una organización criminal dedicada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas”.
Asimismo, detalló que “parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían (…) Las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”.
Análisis financiero permitió detectar la red
El trabajo investigativo incluyó un exhaustivo seguimiento de operaciones bancarias.
El fiscal José Uribe indicó al citado medio que “Analizamos más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente y transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente 4 mil millones en activos financieros”.
Cuentas congeladas y proceso judicial
En el marco de la investigación, más de 100 cuentas bancarias fueron bloqueadas por su vinculación con la red.
Los 22 detenidos serán puestos a disposición del tribunal para su control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, instancia donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes.
El operativo representa uno de los golpes más significativos contra redes de crimen organizado con alcance internacional en el país.
Foto: Biobiochile.